在当今的全球商业环境中，在非洲及其他地区开展业务可能是一项具有挑战性的任务，因为受监管的企业和司法管辖区都必须遵守众多要求和法规。公司运营的合法性和透明度以及适当文件、许可证和执照的可用性非常重要。

主要工作

为了维持行业和组织内的合规文化，在姆瓦利管辖范围内运营的受监管企业必须确保其员工接受充分培训，并制定适当的程序来识别和减轻与洗钱相关的风险金融犯罪、恐怖分子融资、游戏成瘾这些都存在于我们的日常工作中。

我们的法律支持部门感到自豪的是，我们的岛屿和科摩罗联盟都没有被列入经合组织或欧盟发布的任何黑名单。我们将这一成功归功于我们在金融服务领域的积极主动的做法和强大的反洗钱文化。

我们的法律支持部门秉承国际最佳实践，积极参与泛非打击非洲非法资金流动网络会议 、国际货币基金组织 《反洗钱详细评估报告》同行评审等重要活动并打击资助恐怖主义。” 我们部门已成功实施美国政府 2009-2017 年 洗钱和金融犯罪评估 中概述的大部分建议 科摩罗联盟。我们定期向所有获得许可的实体分发联合国 1267 制裁委员会的综合清单，以确保合规。虽然科摩罗联盟国内政治不稳定导致过去监管不一、缺乏沟通，但近年来在解决这些问题方面取得了重大进展，这大大缓解了执法和合规人员的负担。在 MISA，我们保持着良好的关系与世界各地的执法机构合作。 如果您需要联系我们，请通过alu@mwalireregistrar.com 联系。

受监管实体的法律指南

作为在金融和资产领域运营的受监管实体，贵公司必须始终遵守所有适用的法规和内部程序。为此，MISA设立了专门的法律合规部门，称为“反洗钱部门”或“金融情报部门”，对持牌企业进行定期检查和审计，并对违规行为实施制裁。

MISA 积极与我们自治岛屿和联盟内的利益相关者合作，以确保遵守所有相关法律、规范和法案。2020 年，MISA 开展了一项名为MISA 2050 的大型咨询活动，目标是起草新的前沿立法来指导我们未来 30 年的金融服务业。这一过程正在进行中，我们预计到 2023 年将对立法进行全面改革。

我们认识到我们提供的服务的重要性、责任和复杂性以及我们工作的性质。最终，我们的成功取决于使用 MISA 授权企业服务的全球客户的满意度。我们欢迎并考虑利益相关者的所有请求、建议和投诉，并建立了官方投诉程序，任何持牌企业的客户都可以使用。投诉可以通过电子方式提交，连同所有相关数据和附件，发送至 misa@mwaliregistrar.com。 我们的合格专业人员团队致力于处理和解决出现的任何问题，以满足利益相关者的需求。

警惕

我们注意到有一个诈骗网站自称是MISA，域名为.org。我们想澄清的是，该网站是假的，与 MISA 没有任何关系。此外，MISA 没有任何社交媒体资料，在该域和其他网站上传播的任何 MISA 证书图像也是假的。

值得注意的是，MISA 仅接收来自受监管代理人、信托公司而非个人的付款。此外，个人不能直接通过 MISA 开设公司或开设账户。MISA 的唯一官方网站是 https://mwaliregistrar.com。

我们严肃对待欺诈活动，并鼓励任何遇到此类活动的人向地方当局举报或通过 alu@mwaliregistrar.com 与我们联系。请不要成为这些骗局的受害者，并始终确保您访问的是 MISA 官方网站。